股東會報告

2024 年度股東常會議程：

• 【報告事項】 • 2024 年度營業報告 • 審計委員會查核報告 • 2024 年度員工酬勞及董事酬勞分配報告 • 修訂公司章程報告
• 【承認事項】 • 2024 年度營業報告書及財務報表 • 2024 年度盈餘分配案
• 【討論事項】 • 修訂公司章程案 • 修訂取得或處分資產處理程序案 • 解除董事競業禁止限制案
• 【選舉事項】 • 改選董事案（含獨立董事） • 選舉結果公告

敬愛的各位股東：

• 【回顧 2024】 感謝各位股東長期以來的支持與信任。2024 年面對全球經濟挑戰，本公司秉持穩健經營原則，持續深耕核心業務，積極拓展新市場，全年營收創下歷史新高。
• 【經營成果】 本年度合併營收達新台幣 150 億元，年增 15%；稅後淨利 18 億元，年增 12%；每股盈餘 8.5 元，維持穩定成長態勢。
• 【策略布局】 我們持續投資研發創新、數位轉型、ESG 永續發展，為公司長期競爭力奠定堅實基礎。
• 【展望未來】 2025 年我們將持續深化核心競爭力，拓展海外市場，追求永續成長，為股東創造更大價值。 董事長 某某某 敬上

年度營運績效摘要：

2024 年度營收結構：

• 【產品線營收】 • 核心產品：90 億（60%） • 新產品線：30 億（20%） • 服務收入：22.5 億（15%） • 其他收入：7.5 億（5%）
• 【區域營收】 • 台灣市場：60 億（40%） • 中國市場：37.5 億（25%） • 東南亞市場：30 億（20%） • 歐美市場：22.5 億（15%）
• 【客戶結構】 • 前十大客戶：75 億（50%） • 其他客戶：75 億（50%） • 新增客戶數：120 家 • 客戶留存率：95%
• 【成長動能】 • 新產品貢獻：+20% • 海外市場成長：+25% • 服務收入成長：+18% • 整體成長：+15%

2024 年度合併財務報表摘要：

審計委員會查核意見：

• 【查核範圍】 本委員會依公司法及證券交易法規定，查核董事會編造之 2024 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案。
• 【查核結果】 • 營業報告書：內容詳實，符合公司實際營運狀況 • 財務報表：經會計師查核簽證，允當表達公司財務狀況 • 盈餘分配：符合公司章程及相關法令規定
• 【查核意見】 上述報告書及報表經本委員會查核完竣，認為尚無不合，依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條規定，提請股東常會承認。
• 【委員簽名】 審計委員會召集人：某某某 獨立董事：某某某、某某某 2025 年 3 月 15 日

2024 年度盈餘分配案：

• 【可分配盈餘】 • 期初未分配盈餘：30 億元 • 本期稅後淨利：18 億元 • 提列法定盈餘公積：-1.8 億元 • 可分配盈餘：46.2 億元
• 【股利政策】 • 現金股利：每股 5 元 • 股票股利：每股 0.5 元 • 現金股利總額：10.5 億元 • 股票股利總額：1.05 億元
• 【配息率】 • 現金配息率：58% • 總配息率：64% • 殖利率（以股價 100 元計）：5% • 連續配息年數：15 年
• 【除權息日程】 • 除權息基準日：2025/7/15 • 現金股利發放日：2025/8/15 • 股票股利發放日：2025/8/15

公司治理執行情形：

• 【董事會運作】 • 董事會開會次數：12 次 • 董事出席率：95% • 獨立董事比例：3/9（33%） • 審計委員會開會：8 次
• 【薪酬委員會】 • 開會次數：4 次 • 委員出席率：100% • 薪酬政策檢討：已完成 • 績效連結薪酬：已實施
• 【內部稽核】 • 稽核計畫執行率：100% • 重大缺失：0 件 • 改善追蹤：已完成 • 稽核報告：按時提交
• 【公司治理評鑑】 • 2024 年評鑑等級：前 5% • 連續獲獎年數：5 年 • 改善項目：3 項 • 持續精進中

ESG 永續發展執行成果：

• 【環境（E）】 • 溫室氣體減量：-15% • 再生能源使用：30% • 廢棄物回收率：90% • 水資源回收率：80%
• 【社會（S）】 • 員工人數：3,000 人 • 員工離職率：8% • 職災發生率：0.1% • 社會公益投入：5,000 萬
• 【治理（G）】 • 公司治理評鑑：前 5% • 獨立董事比例：33% • 資訊揭露評鑑：A++ • 誠信經營：零違規
• 【永續目標】 • 2030 年碳中和 • 2025 年再生能源 50% • 持續提升 ESG 評等 • 發布永續報告書

研發創新成果：

• 【研發投入】 • 研發費用：12 億元 • 研發費用率：8% • 研發人員：500 人 • 研發人員比例：17%
• 【專利布局】 • 累計專利數：500 件 • 新增專利：80 件 • 發明專利：300 件 • 海外專利：200 件
• 【新產品開發】 • 新產品數量：15 項 • 新產品營收貢獻：20% • 產品開發週期：縮短 20% • 客戶滿意度：92%
• 【技術合作】 • 產學合作案：10 件 • 技術授權：5 件 • 國際合作：3 件 • 研發補助：1.5 億元

2025 年度營運展望：

• 【市場展望】 • 全球經濟溫和復甦 • 產業需求持續成長 • 新興市場機會增加 • 技術創新驅動需求
• 【營運目標】 • 營收目標：170 億（+13%） • 毛利率目標：36% • 營益率目標：17% • EPS 目標：9.5 元
• 【策略重點】 • 深耕核心產品市場 • 加速新產品上市 • 拓展海外市場 • 推動數位轉型
• 【投資計畫】 • 資本支出：20 億元 • 研發投入：15 億元 • 併購投資：視機會而定 • 廠房擴建：進行中

第十屆董事改選案：

• 【改選說明】 • 本屆董事任期屆滿 • 擬改選董事 9 席 • 含獨立董事 3 席 • 任期三年
• 【候選人資格】 • 符合公司法規定 • 具備專業知識經驗 • 無公司法第 30 條情事 • 獨立董事符合獨立性要求
• 【選舉方式】 • 採候選人提名制度 • 累積投票制 • 得票數高者當選 • 當場開票計票
• 【董事酬勞】 • 依公司章程規定 • 參考同業水準 • 與經營績效連結 • 薪酬委員會審議

公司章程修訂案：

• 【修訂條文一】 • 條文：第 X 條 • 原條文：（原內容） • 修訂後：（修訂內容） • 修訂理由：配合法令修正
• 【修訂條文二】 • 條文：第 Y 條 • 原條文：（原內容） • 修訂後：（修訂內容） • 修訂理由：增加營業項目
• 【修訂條文三】 • 條文：第 Z 條 • 原條文：（原內容） • 修訂後：（修訂內容） • 修訂理由：優化公司治理
• 【決議方式】 • 需經股東會特別決議 • 出席股東表決權過半數同意 • 修訂後向主管機關申報 • 生效日期：核准後生效

股東權益保障措施：

• 【股東會權益】 • 股東提案權保障 • 股東質詢權保障 • 電子投票機制 • 股務代理服務
• 【資訊揭露】 • 即時重大訊息公告 • 定期財務報告 • 法人說明會 • 投資人關係網站
• 【股利政策】 • 穩定配息政策 • 配息率 50% 以上 • 連續配息紀錄 • 股東權益優先
• 【聯繫管道】 • 股務代理：某某證券 • 發言人：某某某 • 投資人信箱：ir@company.com • 投資人專線：02-1234-5678

2024 年度股東常會總結： 【報告事項】 📊 2024 年度營收：150 億元（+15%） 📊 稅後淨利：18 億元（+12%） 📊 每股盈餘：8.5 元 📊 股東權益報酬率：18% 【承認事項】 ✅ 2024 年度營業報告書及財務報表 ✅ 2024 年度盈餘分配案 　 • 現金股利：每股 5 元 　 • 股票股利：每股 0.5 元 【選舉事項】 🗳️ 第十屆董事改選 【2025 年展望】 🎯 營收目標：170 億元 🎯 EPS 目標：9.5 元 🎯 持續創造股東價值 【聯絡資訊】 某某股份有限公司 發言人：某某某 📧 ir@company.com 📞 02-1234-5678 🌐 www.company.com 感謝各位股東的支持與信任！