董事會報告

第一季董事會會議議程：

• 【報告事項】 • 2024 Q4 營運報告 • 2024 年度財務報告 • 內部稽核報告 • 重大訴訟案件報告
• 【討論事項】 • 2025 年度營運計畫 • 資本支出預算案 • 組織調整案 • 薪酬政策調整案
• 【決議事項】 • 2024 年度盈餘分配案 • 召開股東常會案 • 董事酬勞分配案 • 重大投資案
• 【臨時動議】 • 其他臨時提案 • 董事建議事項

2024 Q4 營運績效報告：

2024 年度營運總結：

• 【營收表現】 • 全年營收：150 億元 • 年成長率：+15% • 創歷史新高 • 連續 5 年成長
• 【獲利表現】 • 稅後淨利：18 億元 • 年成長率：+12% • EPS：8.5 元 • ROE：18%
• 【市場表現】 • 市佔率提升：+2% • 新客戶開發：120 家 • 客戶滿意度：92% • 品牌知名度提升
• 【策略執行】 • 新產品上市：15 項 • 海外市場拓展：3 國 • 數位轉型：進度 80% • ESG 評等提升

2024 年度財務狀況：

內部稽核執行報告：

• 【稽核執行】 • 稽核計畫執行率：100% • 稽核案件數：48 件 • 追蹤改善案：12 件 • 已結案：10 件
• 【稽核發現】 • 重大缺失：0 件 • 一般缺失：8 件 • 建議改善：15 件 • 整體風險：可控
• 【改善追蹤】 • 已改善完成：85% • 改善中：15% • 預計完成：Q2 • 持續追蹤中
• 【稽核建議】 • 強化內控制度 • 優化作業流程 • 加強資安防護 • 提升風險意識

風險管理執行報告：

• 【營運風險】 • 供應鏈風險：中 • 因應措施：多元供應商 • 客戶集中風險：低 • 因應措施：持續開發新客戶
• 【財務風險】 • 匯率風險：中 • 因應措施：自然避險+遠匯 • 利率風險：低 • 因應措施：固定利率借款
• 【法規風險】 • 環保法規：中 • 因應措施：持續合規投資 • 勞動法規：低 • 因應措施：完善人資制度
• 【資安風險】 • 網路攻擊：中 • 因應措施：強化資安防護 • 資料外洩：低 • 因應措施：加密+權限控管

2025 年度營運計畫：

• 【營運目標】 • 營收目標：170 億（+13%） • 毛利率目標：36% • 營益率目標：17% • EPS 目標：9.5 元
• 【策略重點】 • 深耕核心產品 • 加速新產品上市 • 拓展海外市場 • 推動數位轉型
• 【投資計畫】 • 資本支出：20 億 • 研發投入：15 億 • 併購投資：視機會 • 廠房擴建：進行中
• 【組織發展】 • 人才招募：200 人 • 培訓投入：增加 20% • 組織優化：持續進行 • 文化建設：強化中

2025 年度資本支出預算：

2024 年度盈餘分配案：

• 【可分配盈餘】 • 期初未分配盈餘：30 億 • 本期稅後淨利：18 億 • 提列法定公積：-1.8 億 • 可分配盈餘：46.2 億
• 【分配方案】 • 現金股利：每股 5 元 • 股票股利：每股 0.5 元 • 現金股利總額：10.5 億 • 股票股利總額：1.05 億
• 【配息政策】 • 配息率：64% • 殖利率：5%（股價 100 元） • 連續配息：15 年 • 穩定配息政策
• 【決議建議】 • 提請董事會決議通過 • 提交股東會承認 • 除權息基準日：7/15 • 發放日：8/15

重大投資案報告：

• 【投資案一：新廠建設】 • 投資金額：15 億 • 地點：台南科學園區 • 用途：產能擴充 • 預計完工：2026 Q2
• 【投資案二：策略併購】 • 投資金額：10 億 • 標的：某某科技公司 • 目的：技術整合 • 進度：盡職調查中
• 【投資案三：海外據點】 • 投資金額：5 億 • 地點：越南 • 用途：生產基地 • 預計營運：2025 Q4
• 【決議建議】 • 投資案一：建議通過 • 投資案二：持續評估 • 投資案三：建議通過 • 後續追蹤報告

董事及員工酬勞分配案：

• 【分配依據】 • 依公司章程規定 • 稅前利益提撥 • 員工酬勞：1-5% • 董事酬勞：不超過 1%
• 【本年度分配】 • 稅前利益：22 億 • 員工酬勞：8,800 萬（4%） • 董事酬勞：2,200 萬（1%） • 合計：1.1 億
• 【分配方式】 • 員工酬勞：現金發放 • 董事酬勞：現金發放 • 發放對象：符合資格者 • 發放時間：股東會後
• 【決議建議】 • 提請董事會決議通過 • 提交股東會報告 • 薪酬委員會已審議 • 符合公司治理規範

2024 年度股東常會召開案：

• 【會議資訊】 • 會議日期：2025/6/15 • 會議時間：上午 9:00 • 會議地點：公司會議室 • 停止過戶期間：4/17-6/15
• 【議程安排】 • 報告事項：營業報告、審計報告 • 承認事項：財報、盈餘分配 • 討論事項：章程修訂 • 選舉事項：董事改選
• 【準備工作】 • 議事手冊編製 • 股東會通知寄發 • 電子投票平台設置 • 場地佈置安排
• 【決議建議】 • 提請董事會決議通過 • 授權董事長處理細節 • 依法定程序辦理 • 確保股東權益

董事會報告結論： 【2024 年度回顧】 📊 營收：150 億元（+15%） 📊 稅後淨利：18 億元（+12%） 📊 EPS：8.5 元 📊 ROE：18% 【決議事項】 ✅ 2024 年度盈餘分配案 　 • 現金股利：每股 5 元 　 • 股票股利：每股 0.5 元 ✅ 2025 年度營運計畫 ✅ 資本支出預算：20 億 ✅ 召開股東常會案 【2025 年展望】 🎯 營收目標：170 億元 🎯 EPS 目標：9.5 元 🎯 持續創造股東價值 【聯絡資訊】 董事會秘書室 某某某 秘書長 📧 board@company.com 📞 02-1234-5678 感謝各位董事的指導！